septiembre 27, 2022

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Nueva estafa de criptomonedas de tecnología financiera

Si los investigadores lo confirman, será real. Una estafa multimillonaria, la primera en el sector de las criptomonedas en Italia, organizada por una empresa conocida como New Financial Technology.Que robó millones de euros a sus inversores tras anunciar su quiebra hace unos días. Se estima que cerca de 6000 ahorradores fueron estafados e invertidos Entre 10.000 y 300.000 euros. Las víctimas, que depositaron los ahorros de toda su vida en busca de altos ingresos, procedían principalmente de las regiones de Lazio, Veneto, Piamonte, Lombardía y Emilia-Romaña.

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Fundada en Silea, Treviso, y con sede en Londres, New Financial Technology (NFT) Ganancias prometidas de hasta el 10% sobre el capital invertido A través de transacciones de arbitraje en el mercado de criptomonedas. El depósito mínimo exigido era de 10.000 € y los bonos se emitían mensualmente. Hay que decir que, de hecho, este tipo de modelo de inversión es utilizado por muchas empresas legítimas que, a través de algoritmos especiales, explotan los desequilibrios del mercado en varios Intercambio por ganancias (aquí para obtener más información).

En este caso, NFT parece tener Clásico Explosionado Sistema Ponzi (aquí te explicamos en detalle cómo funciona), defraudando así a miles de personas. Las estimaciones aún son inexactas y aún deben verificarse, pero por lo que surgió de los primeros rumores, New Financial Technology podría haber ganado entre 40 y 100 millones antes de que se anunciara el colapso financiero.

New Financial Technology se declara en bancarrota: empresa de criptomonedas acusada de fraude

Activa desde hace cuatro años, aún no se conocen muchos detalles de la empresa, pero el representante legal de la nueva fintech evitó inicialmente cualquier tipo de recurso a uno. diagrama piramidal. Pero los inversores frustrados y enojados no lo creen así. Algunos incluso creen que no se realizó ninguna inversión real, pero que podría haberse pagado (y luego engañado para obtener ganancias gracias a las criptomonedas) con cupones financiados por pagos de recién llegados, como un verdadero esquema Ponzi que se precie. .

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Junto con la empresa, se recolectó el sitio web y los fondos. Dos de los tres fundadores también desaparecieron, del que no hay rastro (aunque se dice que en estos momentos está en Dubái), mientras que el tercero será un abogado de Roma -el mismo que representa a la empresa- aún prófugo. Sin embargo, las primeras investigaciones no descartan que también pueda ser víctima de fraude.

Mientras sus compañeros fueron vistos en Suiza, donde intentaron cerrar varios tratos (aparentemente sin éxito), él permaneció en Italia y dijo a los periodistas: “Estoy investigando. Por el momento no se sabe la ubicación de los fondos porque no lo sé”. tener acceso a las billeteras de los clientes. Estamos investigando, pero por el momento no puedo decir más que eso. Creo que hay algunos comportamientos que no cumplen. […] Seamos claros por lo que he estado leyendo estos días, no soy co-fundador. Me incorporé más tarde y no me ocupo de la parte técnica. Mi función era solo darle a la empresa una connotación legal internacional para poder operar en este sector. Soy el socio legal y ahora también la parte gerencial”.