julio 23, 2024

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Historial contra el lavado de dinero y propiedad real – Enfoque financiero

Historial contra el lavado de dinero y propiedad real – Enfoque financiero

Episodio “DiMonedì” del 30 de octubre de 2023

El episodio “DiMonday” disponible en la plataforma PlaySolution se centra en el beneficiario final, es decir, la persona física (una o más) que en última instancia posee, controla o es el beneficiario de una entidad jurídica, como lo exige la ley contra el lavado de dinero. A que se refiere el artículo 21 del Decreto Legislativo N° 100 de 2008. Desde el 10 de octubre hasta el 11 de diciembre próximo, será necesario reportar datos e información sobre la titularidad beneficiaria en la sección independiente o en la sección especial del registro mercantil. Para entidades registradas o constituidas después del 9 de octubre de 2023, la comunicación debe enviarse dentro de los 30 días siguientes a su registro o constitución. Los métodos de comunicación con el nuevo registro de beneficiarios finales, establecido en las Cámaras Regionales de Comercio, han sido regulados por el Decreto MEF – MISE. N° 55/2022.

En cambio, mediante Decreto del Ministerio de Industria de Italia del 29 de septiembre de 2023, publicado en el Boletín Oficial n. Mediante Resolución N° 236 del 9/10/2023, se abrió el canal electrónico para el envío del informe correspondiente.

La carta debe enviarse mediante el “Formulario TE” utilizando “DIRE”, el servicio web de las Cámaras de Comercio, y firmando la solicitud con firma digital. La omisión de comunicación conlleva la aplicación por parte de la Cámara de Comercio regionalmente competente de la sanción administrativa prevista en el art. 2630 del Código Civil (de 103 € a 1032 €), sin perjuicio de que si la comunicación se realiza dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo estipulado, la multa administrativa se reduce a un tercio.

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